公告编号:2018-018 证券代码:835528 证券简称:亨得股份 主办券商:中信建投 鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年8月8日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月29日以电话、邮件方式发出5.会议主持人:董事长任显初 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规章制度的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于申请向银行贷款暨资产抵押》议案 1.议案内容: 为满足公司长远发展需要、加强资金流动性,以公司不动产作为贷款抵押,向上饶银行股份有限公司余江县支行申请1600万元贷款。具体情况以公司与上饶银行股份有限公司签订的抵押合同为准。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 公告编号:2018-018 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议文件 鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司 董事会