君和环保:第二届董事会第三次会议决议公告

                                                                          公告编号：2018-011
证券代码：832315        证券简称：君和环保        主办券商：申万宏源
                四川君和环保股份有限公司

              第二届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月10日
2.会议召开地点：四川君和环保股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月30日以电话和邮件方式发出5.会议主持人：李乐军
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容：

  根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2018年半年度报告》。


                                                                          公告编号：2018-011
  议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2018年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第三次会议决议》。
                                            四川君和环保股份有限公司
                                                              董事会