公告编号:2018-019 证券代码:871645 证券简称:贵州捷盛 主办券商:东北证券 贵州捷盛钻具股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年8月10日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月27日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长黄献萩女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2018年半年度报告》议案 1.议案内容: 详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台(www.neeq.com或www.neeq.cc)的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-018) 公告编号:2018-019 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于利润转增股本及分红》议案 1.议案内容: 预案内容详见2018年8月10日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《贵州捷盛钻具股份有限公司2018年半年度权益分派预案》(公告编号:2018-021)。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会》议案 1.议案内容: 贵州捷盛钻具股份有限公司拟于2018年8月27日上午9点在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会,拟审议《关于利润转增股本及分红》。具体议案内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)的《贵州捷盛钻具关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2017-022) 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号:2018-019 三、备查文件目录 《贵州捷盛钻具股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》 贵州捷盛钻具股份有限公司 董事会