贵州捷盛:第一届董事会第十三次会议决议公告

                                                                          公告编号：2018-019
证券代码：871645        证券简称：贵州捷盛        主办券商：东北证券
                贵州捷盛钻具股份有限公司

            第一届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄献萩女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

    会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容：

    详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com或www.neeq.cc）的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-018）


                                                                          公告编号：2018-019
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于利润转增股本及分红》议案
1.议案内容：

    预案内容详见2018年8月10日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《贵州捷盛钻具股份有限公司2018年半年度权益分派预案》（公告编号：2018-021）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

    贵州捷盛钻具股份有限公司拟于2018年8月27日上午9点在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会，拟审议《关于利润转增股本及分红》。具体议案内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《贵州捷盛钻具关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-022）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


                                                                          公告编号：2018-019
三、备查文件目录
《贵州捷盛钻具股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

                                            贵州捷盛钻具股份有限公司
                                                              董事会