公告编号：2018-010
证券代码：872770 证券简称：博恩软件 主办券商：方正证券
重庆市博恩软件股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月1日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长江华森
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年半年度报告》
1.议案内容：
公司《2018年半年度报告》，内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆市博恩软件股份有限公司2018年半年
公告编号：2018-010
度报告》（公告编号：2018-009）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联事项，不需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容：
截至2018年6月30日止，公司未经审计的财务报表未分配利润累计金额-4,283,138.14元，公司股本总额为5,000,000元，未弥补亏损已达到实收股本总额的三分之一。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联事项，不需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘天健会计师事务所为2018年度年报审计机构》的议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》中关于聘任会计师事务所的有关规定，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，现拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆市博恩软件股份有限公司关于续聘天健会计师事务所为2018年度年报审计机构》（公告编号：2018-013）2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联事项，不需回避。
公告编号：2018-010
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
上述第2项和第3项议案尚需公司股东大会审议通过，故公司董事会提请于2018年8月28日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议相关议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联事项，不需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《重庆市博恩软件股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。
重庆市博恩软件股份有限公司
董事会
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