公告编号:2018-028 证券代码:830871 证券简称:天元晟业 主办券商:国泰君 安 北京天元晟业科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2018年8月13日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月3日电话形式发 出 5.会议主持人:冯莉华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。 公告编号:2018-028 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《天元晟业2018年半年度报告》议案 1.议案内容: 具体详见公司于2018年8月13日披露于全国中小企业股份转让系统的《2018年半年度报告》(公告编号2018-029)。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《天元晟业2018半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 1.议案内容: 根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司完成了《天元晟业2018半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,报告中详细说明了公司2018年1-6月的募集资金存放情况及实际使用情况。具体详见公司于2018年8月13日披露于全国中小企业股份转让系统的公告(公告编号2018-030)。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 公告编号:2018-028 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 经与会监事签字确认的《北京天元晟业科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。 北京天元晟业科技股份有限公司 监事会