天元晟业:第二届监事会第五次会议决议公告

                                                  公告编号：2018-028
证券代码：830871        证券简称：天元晟业        主办券商：国泰君
安

        北京天元晟业科技股份有限公司

      第二届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日电话形式发
  出
5.会议主持人：冯莉华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

  会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。


                                                  公告编号：2018-028
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《天元晟业2018年半年度报告》议案
1.议案内容：

  具体详见公司于2018年8月13日披露于全国中小企业股份转让系统的《2018年半年度报告》（公告编号2018-029）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《天元晟业2018半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：

  根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司完成了《天元晟业2018半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报告中详细说明了公司2018年1-6月的募集资金存放情况及实际使用情况。具体详见公司于2018年8月13日披露于全国中小企业股份转让系统的公告（公告编号2018-030）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


                                                  公告编号：2018-028
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

  经与会监事签字确认的《北京天元晟业科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

                              北京天元晟业科技股份有限公司
                                                    监事会