友宝在线:董事换届公告

2018年08月13日查看PDF原文

                                                  公告编号:2018-059
证券代码:836053        证券简称:友宝在线      主办券商:中信建投
        北京友宝在线科技股份有限公司

                董事换届公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事会换届基本情况
(一) 换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第三十六次会议于2018年8月13日审议并通过:

  提名王滨、陈昆嵘、黄鹤鸣、李新阳、崔艳、桂昭宇、安煜芳为公司董事,任职期限3年,自2018年9月5日起至2021年9月4日。
  本次会议召开5日前以专人或通讯方式通知全体董事,实际到会董事7人。会议由董事长王滨先生主持。

  本次任免尚需提交股东大会审议。

  本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二) 换届后董监高人员情况

  董事王滨持有公司股份128,573,100股,占公司股本的21.12%。不是失信联合惩戒对象。


                                                  公告编号:2018-059
  董事陈昆嵘持有公司股份30,970,450股,占公司股本的5.09%。不是失信联合惩戒对象。

  董事黄鹤鸣持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

  董事李新阳持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

  董事崔艳持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

  董事桂昭宇持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

  董事安煜芳持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
(三) 首次任免董监高人员履历
本次换届不涉及首次任免的董事人员。
二、 换届对公司产生的影响

  换届对公司生产、经营的影响:

  依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事的选举为公司正常换届,符合公司经营管理需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件

  《北京友宝在线科技股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议》


              公告编号:2018-059
北京友宝在线科技股份有限公司
                    董事会

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