公告编号:2018-059 证券代码:836053 证券简称:友宝在线 主办券商:中信建投 北京友宝在线科技股份有限公司 董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 董事会换届基本情况 (一) 换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第三十六次会议于2018年8月13日审议并通过: 提名王滨、陈昆嵘、黄鹤鸣、李新阳、崔艳、桂昭宇、安煜芳为公司董事,任职期限3年,自2018年9月5日起至2021年9月4日。 本次会议召开5日前以专人或通讯方式通知全体董事,实际到会董事7人。会议由董事长王滨先生主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是√否 (二) 换届后董监高人员情况 董事王滨持有公司股份128,573,100股,占公司股本的21.12%。不是失信联合惩戒对象。 公告编号:2018-059 董事陈昆嵘持有公司股份30,970,450股,占公司股本的5.09%。不是失信联合惩戒对象。 董事黄鹤鸣持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事李新阳持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事崔艳持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事桂昭宇持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事安煜芳持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 (三) 首次任免董监高人员履历 本次换届不涉及首次任免的董事人员。 二、 换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事的选举为公司正常换届,符合公司经营管理需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、 备查文件 《北京友宝在线科技股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议》 公告编号:2018-059 北京友宝在线科技股份有限公司 董事会