公告编号:2018-051 证券代码:830777 证券简称:金达莱 主办券商:太平洋证券 江西金达莱环保股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 江西金达莱环保股份有限公司(以下简称“公司”)2018年职工代表大会第一次会议于2018年8月9日在公司会议室以现场的方式召开,会议通知于2018年8月2日以专人送出或电话方式发出。本次会议应出席职工代表25人,实际出席职工代表25人。会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律规定。 二、会议表决情况 鉴于公司第二届监事会届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,公司需按程序选举新一届监事会职工代表监事,与股东大会选举的股东代表监事组成第三届监事会,经与会职工代表认真审议,以投票表决方式通过了如下决议: 选举曾凯先生、张绍芬女士为公司第三届监事会职工代表监事,任期三年,与第三届监事会任期一致。 表决结果:同意票数为25票、反对票数为0票、弃权票数为0票、回避票数为0票。 三、备查文件 (一)《江西金达莱环保股份有限公司2018年职工代表大会第一次会议决议》。 附件:职工代表监事简历 江西金达莱环保股份有限公司 董事会 2018年8月13日 公告编号:2018-051 附件 职工代表监事简历 1.曾凯:男,1987年出生,本科学历,中国国籍,无境外居留权。2012年6月至2013年2月任公司设计院职员;2013年2月至2013年10月任公司设计院总监助理;2013年10月至2014年1月任公司设计院副总监;2014年2月至今任公司设计院总监,2014年12月至今任公司职工代表监事。 截至目前,曾凯先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系,未持有公司股票,不是失信联合惩戒对象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。曾凯先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 2.张绍芬:女,1985年出生,大专学历,中国国籍,无境外居留权。2006年9月至2012年2月任江西金达莱环保研发中心有限公司(以下简称“江西金达莱有限”)行政人事部职员;2012年2月至2012年6月任江西金达莱有限行政人事部助理;2012年6月至2014年7月任公司行政人事部副经理;2014年7月至2017年7月任公司行政人事部经理;2017年7月至今任公司行政人事部副总监。 截至目前,张绍芬女士与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系,未持有公司股票,不是失信联合惩戒对象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。张绍芬女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。