万诚科技:第一届董事会第十一次会议决议公告

2018年08月13日查看PDF原文
                                                  公告编号:2018-016
证券代码:839588        证券简称:万诚科技      主办券商:中泰证券
          张家港万诚科技股份有限公司

      第一届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月3日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长许锃
6.开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2018年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
《2018年半年度报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。


                                                  公告编号:2018-016
本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《张家港万诚科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

                                          张家港万诚科技股份有限公司
                                                              董事会

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