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事项 是或否 索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是√否
是否存在对外担保事项 □是√否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 □是√否
源的情况
是否对外提供借款 □是√否
是否存在日常性关联交易事项 √是□否 四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项 √是□否 四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企 □是√否
业合并事项
是否存在股权激励事项 □是√否
是否存在已披露的承诺事项 √是□否 四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √是□否 四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项 □是√否
是否存在失信情况 □是√否
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 √是□否 四.二.(五)
是否存在普通股股票发行事项 □是√否
是否存在存续至本期的债券融资事项 □是√否
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 □是√否
是否存在自愿披露的其他重要事项 □是√否
二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）
(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力 1,700,000.00 325,417.33
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 - -
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） - -
4．财务资助（挂牌公司接受的） -
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - -
6．其他 - -
总计 1,700,000.00 325,417.33
(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况
单位：元
关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要 临时公告披露 临时公告编号
决策程序 时间
许凤良、王水战、许 为公司银行贷 18,000,000.00 是 2018-5-21 2018-013
锃 款提供担保
偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
许凤良、王水战、许锃提供无偿担保的借款补充了公司流动资金，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响,本次关联交易不会对公司造成重大不利影响。
(三) 承诺事项的履行情况
为避免存在同业竞争的潜在风险，公司的实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》。
公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均作出相关承诺，不占用或转移公司资金、资产及其他资源。
公司主要股东和董事、监事、高级管理人员出具了《避免关联交易的承诺函》。
公司董事、监事及高级管理人员均签署了《承诺函》，承诺不存在其他对外投资与公司存在利益冲突的情况，并愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。
报告期内，公司未发现违反上述承诺的现象。
(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因
房产 抵押 16,353,326.63 15.25%为银行借款提供抵押
土地 抵押 2,172,414.82 2.02%为银行借款提供抵押
总计 - 18,525,741.45 17.27% -
(五) 利润分配与公积金转增股本的情况
单位：元或股
1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
√适用□不适用
股利分配日期 每10股派现数 每10股送股数 每10股转增数
（含税）
2018-05-17 1.20 0 0
2、报告期内的利润分配预案
□适用√不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
√适用□不适用
公司于2018年4月9日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次会议，审议通过了《关
于<2017年度利润分配预案>的议案》，并于2018年5月2日2017年年度股东大会审议通过了《关于<2017年度利润分配预案>的议案》。
本公司2017年年度利润分配方案为：以公司现有总股本35,800,000股为基数，向全体股东每10股派1.200000元人民币现金。本次权益分派权益登记日为：2018年5月16日，除权除息日为：2018年5月17日。
截止2018年6月30日，本次利润分配已执行完毕。
第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
股份性质 期初 本期变动 期末
数量 比例 数量 比例
无限售股份总数
无限售 其中：控股股东、实际控
条件股 制人
份 董事、监事、高管
核心员工
有限售股份总数 35,800,000 100.00% 35,800,000 100.00%
有限售 其中：控股股东、实际控 32,610,000 91.09% 32,610,000 91.09%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 35,500,000 99.16% 35,500,000 99.16%
核心员工
总股本 35,800,000 - 0 35,800,000 -
普通股股东人数 8
(二) 报告期期末普通股前五名股东情况
单位：股
期初持股 持股变 期末持股 期末持 期末持有限 期末持有无
序号 股东名称 数 动 数 股比例 售股份数量 限售股份数
量
1 许锃 24,000,000 24,000,000 67.04% 24,000,000
2 许凤良 8,610,000 8,610,000 24.05% 8,610,000
3 严建民 1,790,000 1,790,000 5.00% 1,790,000
4 朱金明 350,000 350,000 0.98% 350,000
5 姜华 300,000 300,000 0.84% 300,000
合计 35,050,000 0 35,050,000 97.91% 35,050,000 0
前五名股东间相互关系说明：
许凤良与许锃为父女关系
