斯特龙:第一届董事会第二十三次会议决议公告(补发)

                                                  公告编号：2018-019
证券代码：835860        证券简称：斯特龙      主办券商：西南证券
            斯特龙装饰股份有限公司

    第一届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年7月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和电话
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月19日以微信和电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长贾轩先生
6.会议列席人员：监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。


                                                  公告编号：2018-019
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整河北道尔门窗科技有限公司出资比例的议案》议案
1.议案内容：

  公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，公司拟与于洪杰、林琦瑛、李南、赵荻、李淑敏共同投资成立河北道尔门窗科技有限公司（以下简称“河北道尔”），其中公司出资780万元，持股比例为78%。

  为适应市场营商环境的不断变化，增强市场竞争能力，保证可持续发展能力，河北道尔的股权结构应在现有法律、法规的框架内不断优化，以体现股权分布的科学性、合理性，调动股东的积极性，并同时兼顾中小股东的最大利益。为此，部分调整河北道尔的股权结构，公司由出资780万元降为510万元，增加贾轩出资270万元。2.议案表决结果：同意2票；反对1票；弃权0票。
反对/弃权原因：调整投资比例可能对公司中小股东不公平。
3.回避表决情况：

  本议案涉及关联交易，关联董事贾轩、范玉玲回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经全体董事签字确认的《第一届董事会第二十三次会议决议》；

        公告编号：2018-019
斯特龙装饰股份有限公司
              董事会