公告编号:2018-050 证券代码:836098 证券简称:华浩科技 主办券商:国盛证券 华浩博达(北京)科技股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况 (一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第二十次会议于2018年8月9日审议并通过: 提名倪向阳、张敏、万松、朱亚俊、尹坤为公司董事,任职期限三年,自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。 会议由董事长倪向阳主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是√否 (二)换届后董监高人员情况 董事倪向阳持有公司股份17,115,000股,占公司股本的60.28%。不是失信联合惩戒对象。 董事张敏持有公司股份4,435,200股,占公司股本的15.62%。不是失信联合惩戒对象。 董事万松持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 董事朱亚俊持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 董事尹坤持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 (三)首次任命董监高人员履历 公告编号:2018-050 万松女士,董事,1967年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任美国USFCGROUP中国区副总裁;《投资北京》杂志社常务副社长兼总编;中信信息科技投资公司投资二部总经理;磐华资本合伙人;中关村瞪羚投资基金管理有限公司投资总监;现任北京中创鸿星投资管理有限公司总经理。 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事选举为公司正常换届,是公司治理的正常需求,公司董事会将一如既往履行职责,有利于公司长远发展,进一步完善公司的治理机构,提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 (一)《华浩博达(北京)科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》 华浩博达(北京)科技股份有限公司 董事会