聚力股份:第一届董事会第十五次会议决议公告

                                                                          公告编号：2018-033
证券代码：837785        证券简称：聚力股份        主办券商：中泰证券
                烟台聚力燃气股份有限公司

            第一届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长贾丙帅
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2018年半年度报告〉的议案》
1.议案内容：
《2018年半年度报告》
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。


                                                                          公告编号：2018-033
3.回避表决情况：
本议案不构成关联交易，不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
  议案
1.议案内容：
《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不构成关联交易，不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《烟台聚力燃气股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

                                            烟台聚力燃气股份有限公司
                                                              董事会