优森股份:第二届董事会第二次会议决议公告

2018年08月14日查看PDF原文
                                                                          公告编号:2018-028
证券代码:833218        证券简称:优森股份        主办券商:财通证券
                浙江优森软件股份有限公司

              第二届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月11日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月1日以书面方式发出
5.会议主持人:张国栋
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
《2018年半年度报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。


                                                                          公告编号:2018-028
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《浙江优森软件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》;
(二)公司董事、高级管理人员对2018年半年度报告的确认意见。

                                            浙江优森软件股份有限公司
                                                              董事会

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