中豪科技:高级管理人员任命公告

                                                                                  公告编号：2018-019
证券代码：837691          证券简称：中豪科技          主办券商：五矿证券
      中豪（天津）电力科技股份有限公司高级管理人员任命公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2018年8月14日审议并通过：

  任命王丽凤为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，自本次董事会决议之日起生效

  本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

  会议由林其海主持。

  本次任免不需提交股东大会审议。

  本次任免是否涉及董秘变动：√是□否
（二）被任免董监高人员情况

  被任命董事会秘书王丽凤持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职原因

  公司原董事会秘书吴莉梅因个人原因辞职，导致公司董事会秘书职位空缺，董事会现任命王丽凤为公司新的董事会秘书。
（四）新任董监高人员履历

  王丽凤，女，中国国籍，出生于1984年10月，财务专业大专学历，中级会计师。2010年8月至2012年8月，任天津市圣斯克家俱有限公司出纳及会计助理职务；2012年9月至2015年8月，任多加多（天津）乳业有限公司成本会计转总账会计职务；2015

                                                                                  公告编号：2018-019
年9月至今，任中豪（天津）电力科技股份有限公司财务主管职务。
二、任免对公司产生的影响

  任免对公司生产、经营的影响：
本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。
三、备查文件
《中豪（天津）电力科技股份公司第一届董事会第十四次会议决议公告》

                                          中豪（天津）电力科技股份有限公司
                                                                    董事会