诺邦科技:第二届董事会第十一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2018-029
证券代码：837153        证券简称：诺邦科技        主办券商：天风证券
                湖北诺邦科技股份有限公司

            第二届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月13日
2.会议召开地点：诺邦科技3楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长段金学
6.会议列席人员：财务总监、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《湖北诺邦科技股份有限公司公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容：
审议公司2018年半年度报告。
议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《湖北诺邦科技股份

                                                                          公告编号：2018-029
有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-031）。
2.议案表决结果：
同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《湖北诺邦科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

                                            湖北诺邦科技股份有限公司
                                                              董事会