公告编号:2018-030 证券代码:837153 证券简称:诺邦科技 主办券商:天风证券 湖北诺邦科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年8月13日 2.会议召开地点:诺邦科技3楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月6日以邮件方式发出 5.会议主持人:监事会主席宋善林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《湖北诺邦科技股份有限公司公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2018年半年度报告》议案 1.议案内容: 审议公司2018年半年度报告。 议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《湖北诺邦科技股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-031)。 公告编号:2018-030 公司监事会对《湖北诺邦科技股份有限公司2018年半年度报告》进行了审核,并发表意见如下: (1)《湖北诺邦科技股份有限公司2018年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定; (2)《湖北诺邦科技股份有限公司2018年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年上半年的经营成果和财务状况等事项; (3)在提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议人员存在违反保密规定的行为。 2.议案表决结果: 同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 不存在关联监事回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)《湖北诺邦科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》 湖北诺邦科技股份有限公司 监事会