公告编号:2018-048 证券代码:836718 证券简称:永锦电气 主办券商:东兴证券 上海永锦电气技术股份有限公司 关于公司与关联方签订厂房租赁协议暨偶发性关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 2018年8月10日,上海永锦电气技术股份有限公司(以下简称“公司”)与关联方台州市顺升模具有限公司(以下简称“顺升公司”)在浙江台州签订《厂房租赁协议》,公司租赁顺升公司厂房用于台州分公司生产、经营使用。 (二)表决和审议情况 2018年8月14日,公司召开了第一届董事会第十八次会议,审议通过《关于公司与关联方签订厂房租赁协议暨偶发性关联交易的议案》。本议案为偶发性关联交易,尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》相关规定,关联董事陈永仁、陈聪回避对议案的表决。 公告编号:2018-048 (三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、 关联方介绍 (一) 关联方基本情况 1.法人及其他经济组织 名称:台州市顺升模具有限公司 住所:浙江省台州市椒江区三甲九塘南路619号 注册地址:浙江省台州市椒江区三甲九塘南路619号 企业类型:有限责任公司(自然人独资) 法定代表人(如适用):陈聪 实际控制人:陈聪 注册资本:500,000.00 主营业务:模具制造、加工、销售、房屋租赁服务。 (二) 关联关系 陈聪先生为公司股东、董事,持有公司股份3,605,760股,持股比例4.00%;陈聪、陈永仁各占持股比例50%的上海永锦电气集团有限公司持有公司股份22,535,999股,持股比例25.00%;陈永仁先生为公司股东、董事长、总经理,持有公司股份24,851,720股,持股比例27.57%,为公司实际控制人;阮锦飞女士为公司股东、监事会主席,持有公司股份15,549,840股,持股比例17.25%;陈晔女士为公司股东,持有公司股份3,605,761股,持股比例4.00%。陈永仁与阮锦飞为夫妻关系,陈聪与陈晔为兄妹关系,陈聪、陈晔为陈永仁、阮锦飞之子、女,本次交易构成了关联交易。 公告编号:2018-048 三、 交易的定价政策、定价依据及公允性 (一) 定价政策和定价依据 以当地市场平均价计算,定价合理、公允,不存在侵害公司和其他股东利益的行为。 四、 交易协议的主要内容 2018年8月10日,公司与关联方顺升公司在浙江台州签订《厂房租赁协议》,公司租赁顺升公司厂房6000平方米、场地2800平方米用于台州分公司生产、经营活动。每年9月1日前一次性支付1,324,800.00元年租金。协议自2018年8月1日开始至2023年7月31日止,期限五年。 五、 关联交易的目的及对公司的影响 (一) 目的和对公司的影响 本次关联交易,关联方为公司提供厂房租赁服务,是为了保障公司生产经营的稳定。本次关联交易对公司生产经营不会产生不利影响,不会对公司及其他股东的合法权益产生任何损害。 六、 备查文件目录 (一)《上海永锦电气技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》 (二)《厂房租赁协议》 上海永锦电气技术股份有限公司 董事会