公告编号：2018-049
证券代码：836718 证券简称：永锦电气 主办券商：东兴证券
上海永锦电气技术股份有限公司
关于召开2018年第六次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2018年第六次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海永锦电气技术股份有限公司章程》、《上海永锦电气技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（四） 会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2018年8月30日14时00分。
公告编号：2018-049
（五） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年8月23日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
上海市松江区洞泾镇洞业路508号会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
为了提高公司暂时闲置资金的使用效率及收益，在不影响募集资金和自有资金的正常流动使用及有效控制风险的前提下，为降低公司财务成本，提高公司的盈利能力，尽最大可能提高资金的使用效率，拟使用不超过1700万元的闲置募集资金购买理财产品。
详细情况请见公司于2018年8月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海永锦电气技术股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编
公告编号：2018-049
（二）审议《关于公司与关联方签订厂房租赁协议暨偶发性关联交易的议案》
2018年8月10日，上海永锦电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）与台州市顺升模具有限公司（以下简称“顺升公司”）签订房屋租赁协议，交易标的为租赁顺升公司房屋用于台州分公司生产经营使用。
详细情况请见公司于2018年8月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海永锦电气技术股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-048）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
出席会议的股东应持以下文件现场办理登记：1、自然人股东持本人身份证；2、法人股东由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应提供加盖法人印章的单位营业执照复印件，并出示法定代表人身份证。
（二） 登记时间：2018年8月30日13:00-13:50
（三） 登记地点：上海市松江区洞泾镇洞业路508号二楼会议室。四、 其他
（一） 会议联系方式：
地址：上海市松江区洞泾镇洞业路508号（邮编：201619）
联系人：施维信
公告编号：2018-049
联系电话：021-57670550-8888
传真：021-57670191
（二） 会议费用：参会股东所有费用自理。
（三） 临时提案（如有）
请于会议召开前十天提交。
五、 备查文件目录
《上海永锦电气技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
上海永锦电气技术股份有限公司
董事会
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