温声股份:第一届董事会第二十二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2018-024
证券代码：836128      证券简称：温声股份      主办券商：长江证券
              山东温声玻璃科技股份有限公司

            第一届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月7日以电话方式发出
5.会议主持人：董洪林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次董事会会议的召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《山东温声玻璃科技股份有限公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容：

  根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》等有关要求，公司董事会对《山东温声玻璃科技股份有限

                                                                          公告编号：2018-024
公司2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下:

  董事会认为:公司2018年半年度报告编制和审核程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司2018年半年度报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的财务状况和重大经营管理事项。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《山东温声玻璃科技股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-026)。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《山东温声玻璃科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》
                                        山东温声玻璃科技股份有限公司
                                                              董事会