渤海水产 NEEQ:872258 渤海水产股份有限公司 半年度报告 2018 公司半年度大事记 为适应经营发展需要,依据《公司法》等相关法律法规,公司分别于2018年6月14日和2018年6月29日召开第一届董事会第十四次董事会议和2018年第五次临时股东大会,将名称变更为渤海水产股份有限公司。 公司经向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请,自2018年8月2日起,公司全称由“山东金盛水产股份有限公司”正式变更为“渤海水产股份有限公司”,证券简称由“金盛水产”变更为“渤海水产”,证券代码保持不变。 目录 声明与提示......................................................................................................................................5 第一节 公司概况........................................................................................................................6 第二节 会计数据和财务指标摘要............................................................................................8 第三节 管理层讨论与分析......................................................................................................10 第四节 重要事项......................................................................................................................13 第五节 股本变动及股东情况..................................................................................................17 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况..........................................................19 第七节 财务报告......................................................................................................................22 第八节 财务报表附注..............................................................................................................33 释义 释义项目 释义 渤海水产、金盛水产、公司、本公司、 指 渤海水产股份有限公司 股份公司 金盛有限、有限公司 指 山东金盛水产有限公司 汇泰股份、控股股东 指 汇泰控股集团股份有限公司 金山投资 指 滨州市金山投资中心(有限合伙) 实际控制人、共同控制人 指 张大腾、张小飞 金水源水产 指 山东金水源水产有限公司 埕口盐化 指 山东埕口盐化有限责任公司 汇泰典当行 指 滨州北海汇泰典当行有限公司 HazardAnalysisCriticalControlPoint的英文缩写,表示危 HACCP体系 指 害分析的临界控制点。国际上共同认可和接受的食品 安全保证体系,主要是对食品中微生物、化学和物理 危害进行安全控制。 董事会 指 渤海水产股份有限公司董事会 监事会 指 渤海水产股份有限公司监事会 股东大会 指 渤海水产股份有限公司股东大会 公司章程 指 渤海水产股份有限公司章程 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 业务规则 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括 董事、监事、高级管理人员等 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会 议事规则》 主办券商、光大证券 指 光大证券 律师事务所 指 北京市中银律师事务所 会计师事务所 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李明春、主管会计工作负责人刘明良及会计机构负责人(会计主管人员)张荣花保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是√否 准确、完整 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是√否 是否存在豁免披露事项 □是√否 是否审计 □是√否 【备查文件目录】 文件存放地点 董事会秘书办公室 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主 管人员)签名并盖章的财务报表。 2、报告期内载有公司负责人及主管会计签字的财务报告、公司董事 备查文件 会监事会会议文件 3、公司董事会第一届第十六次会议决议、公司监事会第一届第五次会 议决议、关于2018年半年度报告的公司董事、高级管理人员的书面 确认意见及监事会的书面审核意见 第一节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 渤海水产股份有限公司 证券简称 渤海水产 证券代码 872258 法定代表人 李明春 办公地址 滨州市北海新区马山子镇高田 二、 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 付长玉 是否通过董秘资格考试 是 电话 0543-5070561 传真 0543-5070560 电子邮箱 fcy@saltchina.com 公司网址 www.jsaqua.net 联系地址及邮政编码 山东省滨州市北海新区金盛水产251907 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地 公司董事会秘书处 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013-03-28 挂牌时间 2017-10-20 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 农、林、牧、渔业-渔业-海水养殖(A0411) 主要产品与服务项目 对虾等海产品的育苗、养殖、加工、销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 102,300,000 优先股总股本(股) - 做市商数量 - 控股股东 汇泰控股集团股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 张大腾、张小飞 四、 注册情况 项目