公告编号:2018-041 证券代码:872258 证券简称:渤海水产 主办券商:光大证券 渤海水产股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年8月15日 2.会议召开地点:公司办公室 3.会议召开方式:现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月3日以电话方式发出 5.会议主持人:监事会主席张大腾 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《渤海水产股份有限公司章程》《监事会议事规则》等有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2018年半年度报告》议案 1.议案内容: 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下: 公告编号:2018-041 1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定; 2.半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》、《挂牌公司2018年半年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年半年度报告基本上真实地反映出公司2018半年度的经营成果和财务状况; 3.提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。具体内容详见于2018年8月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度报告》。此外,全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十六次会议,依法履行了监事的职责。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 渤海水产股份有限公司《第一届监事会第五次会议决议》 渤海水产股份有限公司 监事会