渤海水产:第一届董事会第十六次会议决议公告

                                                                          公告编号：2018-040
证券代码：872258        证券简称：渤海水产        主办券商：光大证券
                  渤海水产股份有限公司

            第一届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长李明春
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《渤海水产股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容：

    经全体董事一致同意，审议通过公司《2018年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度报告》，公告编号为2018-039。


                                                                          公告编号：2018-040
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
渤海水产股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

                                                渤海水产股份有限公司
                                                              董事会