盈通股份:第一届董事会第十五次会议决议公告

                                                  公告编号：2018-031
证券代码：871576      证券简称：盈通股份        主办券商：华林证券
      深圳市盈通数据服务股份有限公司

      第一届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：

  2018年8月10日书面方式发出
5.会议主持人：王剑锋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集和召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。缺席本次董事

                                                  公告编号：2018-031
  董事王剑锋因出差缺席，委托董事余棕兴代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2018年半年度报告的议案》议案
1.议案内容：

  本议案内容详见公司于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市盈通数据服务股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-031）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

  《深圳市盈通数据服务股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

  特此公告。

                            深圳市盈通数据服务股份有限公司
                                                    董事会