豪威尔:第三届董事会第三次会议决议公告

                                                                          公告编号：2018-020
证券代码：430471        证券简称：豪威尔        主办券商：国信证券
              郑州豪威尔电子科技股份有限公司

              第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月1日以书面方式发出
5.会议主持人：李启海先生
6.会议列席人员：公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于郑州豪威尔电子科技股份有限公司2018年半年度报告的议案》议案
1.议案内容：
详见2018年8月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台


                                                                          公告编号：2018-020
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2018年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    1．郑州豪威尔电子科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

                                      郑州豪威尔电子科技股份有限公司
                                                              董事会