公告编号:2018-011 证券代码:839021 证券简称:启程科技 主办券商:财通证券 浙江启程电子科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年8月15日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月3日以书面方式发出 5.会议主持人:朱永南 6.会议列席人员(如有):楼永妹、金卓芳、赵广顺、沈慧慧、杨静 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《2018年半年度报告》议案 1.议案内容: 议案的详细内容详见公司2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2018年半年度报告》(公告 公告编号:2018-011 编号:2018-013)。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 (一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第九次会议决议》。 (二)《浙江启程电子科技股份有限公司董事、高级管理人员对2018年半年度报告的确认意见》。 浙江启程电子科技股份有限公司 董事会