圣敏传感:第一届董事会第十五次会议决议公告

2018年08月15日查看PDF原文
                                                                          公告编号:2018-014
证券代码:836557        证券简称:圣敏传感        主办券商:西部证券
              无锡圣敏传感科技股份有限公司

            第一届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月15日
2.会议召开地点:无锡新区行创四路19-1号公司会议室
3.会议召开方式:现场会议方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月3日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长刘星
6.会议列席人员:公司监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事5人,出席和授权出席董事4人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容:

  议案具体内容详见公司于2018年8月15日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《无锡圣敏传感科技股份有限公司2018

                                                                          公告编号:2018-014
年半年度报告》(公告编号:2018-013)。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《无锡圣敏传感科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

                                        无锡圣敏传感科技股份有限公司
                                                              董事会

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