公告编号：2018-021
证券代码：833390 证券简称：国德医疗 主办券商：兴业证券
福建国德医疗科技股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2018年第三次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四） 会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2018年8月30日9：30。
预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式
公告编号：2018-021
本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年8月28日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于关联方为公司授信额度借款提供关联担保》议案
本议案具体详情请详见公司于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上披露的《关联交易的公告》（公告编号：2018-022）。三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1.自然人股东持本人身份证、账户卡；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证
公告编号：2018-021
（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；
5.办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。
（二） 登记时间：2018年8月30日
（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：游萌蕾联系电话：0591-87119726
（二） 会议费用：无需支付费用,与会股东交通、食宿等费用自理。五、 备查文件目录
《福建国德医疗科技股份有限公司第二届董事会2018年第四次会议决议》
公告编号：2018-021
福建国德医疗科技股份有限公司
董 事 会
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