公告编号:2018-022 证券代码:833390 证券简称:国德医疗 主办券商:兴业证券 福建国德医疗科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 本公司与招商银行股份有限公司福州分行拟签订协议,交易标的为申请不超过人民币800万元的授信额度借款。关联方郑新国、周志琴、柳林及其配偶葛世天以其自有房产提供担保;关联方郑新国、周志琴、福州国德光电设备有限公司提供保证担保。 (二)表决和审议情况 2018年8月15日,公司召开了第二届董事会2018年第四次会议,审议通过《关于关联方为公司授信额度借款提供关联担保》的议案,本次会议由董事长郑新国主持,应出席本次会议董事5名,实际出席本次会议董事5名,表决结果为同意2票,反对0票,弃权0票,回避3票。董事郑新国先生和董事周志琴女士为关联方回避表决,董事郑新汉先生为郑新国先生的兄长回避表决。因董事会非关联董事不 公告编号:2018-022 足3人,无法形成有效表决。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,该议案将直接提交提请2018年第三次临时股东大会审议。 (三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、 关联方介绍 (一) 关联方基本情况 1.法人及其他经济组织 名称:福州国德光电设备有限公司 住所:福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区3号楼5层C区 注册地址:福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区3号楼5层C区 企业类型:有限责任公司 法定代表人(如适用):周志琴 实际控制人:郑新国 注册资本:100,000,000.00 主营业务:X射线胶片观片灯生产;净化空调、自动控制设备、高低压电器柜、动力配电箱、不锈钢及铁件金属制品生产;精细化工产品(不含危险化学品、易制毒化学品)、机械设备的研究、批发、代购代销及维修服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;计算机软硬件的批发、代购代销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 公告编号:2018-022 活动) 2.自然人 姓名:郑新国 住所:福建省福州市鼓楼区湖滨路138号翠薇楼8B单元 3.自然人 姓名:周志琴 住所:福建省福州市鼓楼区湖滨路138号翠薇楼8B单元 4.自然人 姓名:柳林 住所:江西省南昌市青云谱区井冈山大道1028号 5.自然人 姓名:葛世天 住所:江西省南昌市青云谱区井冈山大道1028号 (二) 关联关系 郑新国、周志琴、福州国德光电设备有限公司、柳林为本公司股东;葛世天为柳林之配偶;郑新国为本公司法定代表人;郑新国、周志琴同为本公司实际控制人;福州国德光电设备有限公司是本公司控股股东及实际控制人郑新国、周志琴所实际控制的企业。 三、 交易的定价政策、定价依据及公允性 (一) 定价政策和定价依据 此次关联交易以市场行情为依据,坚持公平、公开、公正的原则, 公告编号:2018-022 不存在损害公司和全体股东的利益。 四、 交易协议的主要内容 为了补充公司流动资金,有利于公司业务发展及正常生产经营,保证公司持续、稳定、健康发展,公司拟向招商银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币800万元授信额度借款,期限为壹年。关联方郑新国、周志琴、柳林及配偶葛世天以其自有房产提供担保;关联方郑新国、周志琴、福州国德光电设备有限公司提供保证担保。 五、 关联交易的目的及对公司的影响 (一) 目的和对公司的影响 本次关联交易为公司日常经营所需,不存在损害公司利益的情况,对公司财务状况、经营结果等不会造成重大影响。 六、 备查文件目录 《福建国德医疗科技股份有限公司第二届董事会2018年第四次会议决议》 福建国德医疗科技股份有限公司 董 事 会