远东科技:第一届董事会第十五次会议决议公告

                                                                          公告编号：2018-018
证券代码：835062        证券简称：远东科技        主办券商：申万宏源
              常州市远东塑料科技股份有限公司

            第一届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以通讯方式发出
5.会议主持人：朱志峰董事长
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及其他公司高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《常州市远东塑料科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年半年度报告》的议案
1.议案内容：

  经全体董事一致同意，审议通过公司《2018年半年度报告》详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度报告》，公告编号为

                                                                          公告编号：2018-018
2018-017。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1：经与会董事签字并加盖公章的《第一届董事会第十五次会议决议》

                                      常州市远东塑料科技股份有限公司
                                                              董事会