公告编号:2018-022 证券代码:837373 证券简称:华龙科技 主办券商:东北证券 常州华龙通信科技股份有限公司 关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018年第四次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018年9月3日上午9:00。 预计会期1天。 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 公告编号:2018-022 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年8月29日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 公司办公室 二、会议审议事项 (一)审议《关于提名孙勇先生为公司第二届董事会董事》议案 议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《常州华龙通信科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》。 (二)审议《关于提名徐建峰先生为公司第二届董事会董事》议案 议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《常州华龙通信科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》。 (三)审议《关于提名孙涛先生为公司第二届董事会董事》议案 议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《常州华龙通信科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》。 (四)审议《关于提名周宇红女士为公司第二届董事会董事》议案 议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《常州华龙通信科技股份有限公司第一届董事会第十九 公告编号:2018-022 次会议决议公告》。 (五)审议《关于提名尤莉娟女士为公司第二届董事会董事》议案 议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《常州华龙通信科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》。 (六)审议《关于提名李凡先生为公司第二届监事会监事》议案 议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《常州华龙通信科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》。 (七)审议《关于提名尹浩先生为公司第二届监事会监事》议案 议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《常州华龙通信科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定证明书或法人授权委托、营业执照复印和出席者身份证明书办理登记;办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。 (二)登记时间:2018年9月2日(9:00-17:00)。 (三)登记地点:本公司董事会秘书办公室。 四、其他 公告编号:2018-022 (一)会议联系方式:地址:常州市天宁区青洋北路47号12号楼3层邮编: 213000联系人:孙涛联系电话:0519-68860222传真:0519-68860222-1(二)会议费用:参会股东交通、食宿等费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开10日前提交。 五、备查文件目录 (一)《常州华龙通信科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。 (二)《常州华龙通信科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。 常州华龙通信科技股份有限公司 董事会