公告编号:2018-044 证券代码:872602 证券简称:声屏传媒 主办券商:财通证券 广东声屏传媒股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2018年8月16日 2.会议召开地点:公司三楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长陈锦霞女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二) 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份 公告编号:2018-044 总数31,568,978股,占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司2018年上半年利润分配预案》议案 1.议案内容: 根据公司《2018年半年度报告》,截至2018年6月30日,公司合并报表未分配利润为22,714,555.45元,母公司报表未分配利润为22,661,212.40元。 公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利7.00元(含税)。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。 2.议案表决结果: 同意股数31,568,978股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 公告编号:2018-044 三、 备查文件目录 经与会股东签名确认的《广东声屏传媒股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》 广东声屏传媒股份有限公司 董事会