声屏传媒:2018年第三次临时股东大会决议

2018年08月16日查看PDF原文
                                                  公告编号:2018-044
证券代码:872602      证券简称:声屏传媒        主办券商:财通证券
          广东声屏传媒股份有限公司

      2018年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月16日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈锦霞女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  会议召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份

                                                  公告编号:2018-044
总数31,568,978股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司2018年上半年利润分配预案》议案
1.议案内容:

  根据公司《2018年半年度报告》,截至2018年6月30日,公司合并报表未分配利润为22,714,555.45元,母公司报表未分配利润为22,661,212.40元。

  公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利7.00元(含税)。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果:

  同意股数31,568,978股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决事项。


                                                  公告编号:2018-044
三、 备查文件目录

  经与会股东签名确认的《广东声屏传媒股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》

                                  广东声屏传媒股份有限公司
                                                    董事会

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