公告编号:2018-036 证券代码:872212 证券简称:利农种业 主办券商:东莞证券 广东和利农种业股份有限公司 2018年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2018年8月15日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:陈木溪 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 (二) 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份 公告编号:2018-036 总数25,967,500股,占公司有表决权股份总数的73.67%。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于广东和利农种业股份有限公司向银行借款暨关 联担保和资产抵押》的议案 1.议案内容: 广东和利农种业股份有限公司(以下简称“公司”)因公司经营发展需要,拟向汕头市澄海农村信用合作联社湾头信用社申请人民币2,800,000.00元授信额度,期限为壹年,公司拟以名下房产为上述授信提供抵押担保,公司实际控制人陈木溪为上述授信提供担保。具体授信及抵押事项以实际签订的合同为准。 本次向汕头市澄海农村信用合作联社湾头信用社申请人民币2,800,000.00元授信,不会对公司产生不利影响。本次授信风险可控,以公司名下房产提供抵押担保,有利于公司获得经营发展必要的授信额度,符合公司和股东的利益需求,有利于公司的经营发展。2.议案表决结果: 同意股数2,738,100股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 出席本次会议的关联方股东陈木溪、陈坤豪均已回避表决。 三、 备查文件目录 公告编号:2018-036 (一)经与会股东签字确认的《广东和利农种业股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》 广东和利农种业股份有限公司 董事会