贵州能源:2018年第二次临时股东大会决议公告

2018年08月16日查看PDF原文
                                                                                  公告编号:2018-017
证券代码:871374          证券简称:贵州能源        主办券商:申万宏源
        贵州新能源开发投资股份有限公司

        2018年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月15日
2.会议召开地点:贵州贵阳
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:郑皓峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数95,662,102股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于发行创新创业公司债券方案的议案》


                                                                                  公告编号:2018-017
1.议案内容:

  公司已于2018年7月31日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-016),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:

  同意股数95,662,102股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无回避表决的情况。
(二)审议通过《关于双创债券担保安排的议案》
1.议案内容:

  公司已于2018年7月31日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-016),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:

  同意股数7,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案涉及关联交易,贵阳矿业开发投资股份有限公司、北京世纪京

                                                                                  公告编号:2018-017
能科技有限公司、贵阳川黔达源投资企业(有限合伙)、贵阳川黔鸿源投资企业(有限合伙)、贵阳川黔利源企业(有限合伙)回避表决。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债
  券相关事项的议案》
1.议案内容:

  公司已于2018年7月31日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-016),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:

  同意股数95,662,102股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无回避表决的情况。
(四)审议通过《关于向西南能矿集团股份有限公司临时借款3000万元的
  议案》
1.议案内容:

  公司已于2018年7月31日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-016),本次会议的具体内容参见上述公告。


                                                                                  公告编号:2018-017
2.议案表决结果:

  同意股数7,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案涉及关联交易,贵阳矿业开发投资股份有限公司、北京世纪京能科技有限公司、贵阳川黔达源投资企业(有限合伙)、贵阳川黔鸿源投资企业(有限合伙)、贵阳川黔利源企业(有限合伙)回避表决。
三、备查文件目录
《贵州新能源开发投资股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
                                贵州新能源开发投资股份有限公司
                                                        董事会

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