公告编号:2018-017 证券代码:871374 证券简称:贵州能源 主办券商:申万宏源 贵州新能源开发投资股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年8月15日 2.会议召开地点:贵州贵阳 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:郑皓峰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数95,662,102股,占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于发行创新创业公司债券方案的议案》 公告编号:2018-017 1.议案内容: 公司已于2018年7月31日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-016),本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果: 同意股数95,662,102股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无回避表决的情况。 (二)审议通过《关于双创债券担保安排的议案》 1.议案内容: 公司已于2018年7月31日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-016),本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果: 同意股数7,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易,贵阳矿业开发投资股份有限公司、北京世纪京 公告编号:2018-017 能科技有限公司、贵阳川黔达源投资企业(有限合伙)、贵阳川黔鸿源投资企业(有限合伙)、贵阳川黔利源企业(有限合伙)回避表决。 (三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债 券相关事项的议案》 1.议案内容: 公司已于2018年7月31日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-016),本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果: 同意股数95,662,102股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无回避表决的情况。 (四)审议通过《关于向西南能矿集团股份有限公司临时借款3000万元的 议案》 1.议案内容: 公司已于2018年7月31日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-016),本次会议的具体内容参见上述公告。 公告编号:2018-017 2.议案表决结果: 同意股数7,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易,贵阳矿业开发投资股份有限公司、北京世纪京能科技有限公司、贵阳川黔达源投资企业(有限合伙)、贵阳川黔鸿源投资企业(有限合伙)、贵阳川黔利源企业(有限合伙)回避表决。 三、备查文件目录 《贵州新能源开发投资股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》 贵州新能源开发投资股份有限公司 董事会