公告编号:2018-058 证券代码:831068 证券简称:凌志环保 主办券商:天风证券 凌志环保股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2018年8月16日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月6日,以邮件及 通讯方式发出。 5.会议主持人:龚海强 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。 公告编号:2018-058 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于<凌志环保股份有限公司2018年半年度报告>的议案》 1.议案内容: 本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《凌志环保股份有限公司2018半年度报告》(公告编号:2018-055)。 公司监事会对《凌志环保股份有限公司2018年半年度报告》进行了审核,并发表意见如下: 1.《凌志环保股份有限公司2018年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《凌志环保股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定; 2.《凌志环保股份有限公司2018年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年上半年的经营成果和财务状况等事项; 3.在提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号:2018-058 (二) 审议通过《关于补充确认凌志环保股份有限公司募集资金置换预先投入自有资金的议案》 1.议案内容: 根据公司2017年5月25日披露的《凌志环保股份有限公司定向发行说明书》,“公司本次发行募集资金将用于目前在建的BOT、PPP、总承包及托管运营项目:①监利县工业园新区工业污水处理工程BOT项目②额敏县污水厂升级改造工程项目(3万m³/d)PPP项目③沭阳县污水处理工程(沂河北片)施工、设备采购、运营一体化项目④临泉县污水处理PPP项目,包括但不限于支付上述项目的土建工程款、设备及材料款等,以满足公司整体战略发展需求,提高市场竞争力。”“募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入上述项目;募集资金到位后将予以置换并专款专用,用于支付项目剩余款项。若实际募集资金金额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口,将由公司自筹资金解决。” 截止到2018年6月28日,公司以自有资金预先投入募投项目的金额为人民币97,917,394.9元,公司已于2018年6月29日完成使用募集资金人民币97,917,394.9元置换预先投入募投项目的自有资金,上述置换资金的做法符合披露的《凌志环保股份有限公司定向发行说明书》相关内容。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,不需要回避表决 公告编号:2018-058 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《凌志环保股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》 凌志环保股份有限公司 监事会