公告编号:2018-026 证券代码:837075 证券简称:环宇环保 主办券商:海通证券 辽宁环宇环保科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年8月16日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月6日以书面形式发出通知5.会议主持人:王宇 6.会议列席人员(如有):公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、议案的审议和表决程序等事宜,均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《辽宁环宇环保科技股份有限公司章程》的有关规定,会议通过的决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《辽宁环宇环保科技股份有限公司2018年半年度报告》议案1.议案内容: 详见公司同时在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)上披露的《辽宁环宇环保科技股份有限公司2018年半年 公告编号:2018-026 度报告》(公告编号:2018-025)。 2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及回避表决事项,不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 (一)《辽宁环宇环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》;(二)《关于2018年半年度报告的董事、高级管理人员书面确认意见、监事审核意见》。 辽宁环宇环保科技股份有限公司 董事会