公告编号：2018-018
证券代码：871618 证券简称：健润科技 主办券商：方正证券
广东健润科技股份有限公司关联交易公告（二）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
2018年04月20日，公司与中国银行股份有限公司东莞分行签订《流动资金贷款合》，贷款金额500万元，借款期限为1年。该笔贷款由高骥、徐东明、马克莉、徐东峰、徐洁勤及山西金翊能源投资有限公司（以下简称“山西金翊”）提供连带责任保证担保，公司提供50万元质押担保，其中山西金翊为公司向银行借款提供担保事项已于2018年第一次临时股东大会审议通过。
（二）表决和审议情况
2018年8月17日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过《关于补充确认公司向银行借款暨关联担保的议案》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。董事高骥系本次关联交易对手方，需回避表决；徐东明系公司控股股东山西金翊能源投资有限公司的实际控制人，董事徐川淏系徐东明之弟徐东峰之子，故董事徐川淏回避表决。该议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
公告编号：2018-018
姓名：徐东明
住所：山西省太原市杏花岭区坝陵北街11号计委楼2单元12号
2.自然人
姓名：马克莉
住所：山西省太原市杏花岭区坝陵北街11号计委楼2单元12号
3.自然人
姓名：高骥
住所：广东省东莞市桥头镇邵岗头村富都工业园中心路7号A1栋
4.自然人
姓名：徐东峰
住所：广东省东莞市桥头镇邵岗头村富都工业园中心路A1栋
5.自然人
姓名：徐洁勤
住所：北京市东城区龙潭北里一条二楼三单元十二号
（二）关联关系
1、徐东明为公司实际控制人；
2、马克莉为徐东明之妻；
3、徐东峰为徐东明之弟；
4、徐洁勤为徐东峰之妻；
5、高骥为公司法定代表人、董事长。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
本次关联交易系关联方无偿为公司借款提供担保，无需公司提供担保费用或其他对价，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
2018年04月20日，公司与中国银行股份有限公司东莞分行签订《流动资金贷款合》，贷款金额500万元，借款期限为1年。该笔贷款由高骥、徐东明、
公告编号：2018-018
马克莉、徐东峰、徐洁勤及山西金翊提供连带责任保证担保，公司提供50万元质押担保。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响
公司目前正处于快速发展时期，对于资金需求较大，为购买原材料，需要快速补充流动资金。公司关联方自愿以无偿担保方式帮助公司获得借款，以保证公司生产经营的正常运转，是真实、必要的，能够促进公司快速稳健发展。
六、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《广东健润科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
特此公告。
广东健润科技股份有限公司
董事会
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