1975-11- 硕士 2017.7.20- 是 经理、财务 28 2020.7.19 总监 董志刚 监事会主席 男 1982-11- 本科 2017.7.20- 是 26 2020.7.19 赵志伟 监事 男 1986-07- 本科 2017.7.20- 是 26 2020.7.19 刘利军 监事 男 1968-02- 专科 2017.7.20- 是 23 2020.7.19 董事会人数: 5 监事会人数: 3 高级管理人员人数: 3 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系: 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东与实际控制人中,实际控制人高绪坤先生任公司董事长、总裁,直接持有公司14.66%的股权,同时持有公司控股股东北京明日中铁科技发展有限公司80%的股权。除上述关联关系外,其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间均无关联关系。 (二) 持股情况 单位:股 姓名 职务 期初持普通 数量变动 期末持普通 期末普通股 期末持有股 股股数 股股数 持股比例 票期权数量 高绪坤 董事长、总裁 10,265,000 0 10,265,000 14.66% 0 王皖生 董事 1,495,000 0 1,495,000 2.14% 0 耿君 董事、董事会 243,000 0 243,000 0.35% 0 秘书、副总经 理 张琦 董事 448,000 0 448,000 0.64% 0 谢福祥 董事、财务总 0 0 0 0% 0 监 董志刚 监事会主席 100,000 0 100,000 0.14% 0 赵志伟 监事 0 0 0 0% 0 刘利军 监事 30,000 0 30,000 0.04% 0 合计 - 12,581,000 0 12,581,000 17.97% 0 (三) 变动情况 董事长是否发生变动 □是√否 信息统计 总经理是否发生变动 □是√否 董事会秘书是否发生变动 □是√否 财务总监是否发生变动 □是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况: □适用√不适用 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历 □适用√不适用 二、 员工情况 (一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 技术人员 16 18 销售人员 15 12 行政管理人员 30 26 财务人员 9 13 生产人员 50 57 员工总计 120 126 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 0 0 硕士 9 10 本科 21 20 专科 11 18 专科以下 79 78 员工总计 120 126 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况: 公司重视人力资源的发展,致力于员工与公司的共同成长与发展,为公司的长期与稳定发展奠定基础。报告期内,公司员工保持相对稳定,没有发生重大变化。主要人力资源政策如下: (一)人员变动情况 报告期内,公司人才团队建设政策继续完善。根据企业发展战略以及年初制定的人力资源预算计划,网络招聘、校园招聘、内部推荐、中介合作等多招聘渠道并举,加大人才储备,有效补充了技术、销售等关键岗位员工队伍;建立公司全体人员基本信息库,为人才规划、配置服务。 (二)培训计划 报告期内,公司大力完善培训体系建设。通过成立培训部,创建公司级学习平台,继续完善以部门需求为导向,以公司整体计划为辅助的培训体系,实现公司内部知识的积累与共享;结合公司战略规划及年度经营计划,丰富培训平台类型及模式,积极组织各类培训,根据各层级员工设立有针对性的培训课程,强化人员基本素质、通用业务和专业业务能力,有效提高员工综合素质,进一步适应公司发展要求。 (三)员工薪酬政策 报告期内,公司本着公正、公平、公开、竞争、激励、共赢的原则,进一步改进,完善了绩效考核和岗位薪酬体系。公司继续推行全员绩效考核制度,根据具体的岗位责任,实行与其工作价值相对应的绩效考核模式和薪酬结构,由此加强公司各岗位责任的明确性,并强化了绩效激励的作用。 公司本期无需要承担费用的离退休职工。 (二) 核心人员(公司及控股子公司)基本情况 核心员工: √适用□不适用 姓名 岗位 期末普通股持股数量 郝学威 事业部大区经理 0 杨军 技术总监 86,500 塔阳 事业部区域经理 100,000 李岩 睿力恒一物流技术(湖北)有限公司总经理 2,088,000 李祝 工程技术部工程师 120,500 张浩然 事业部大区经理 100,000 董志刚 工程技术部经理 100,000 其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员): □适用√不适用 核心人员的变动情况: 报告期内,公司核心员工无变化。 三、 报告期后更新情况 □适用√不适用 第七节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 否 二、 财务报表 (一) 合并资产负债表 单位:元