公告编号:2018-019 证券代码:831275 证券简称:睿力物流 主办券商:申万宏源 北京睿力恒一物流技术股份公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 2018年8月15日,本公司与高绪坤、高天骐于北京签订协议,交易标的为公司与中关村科技租赁有限公司签署的《融资租赁合同》提供连带责任担保。 (二)表决和审议情况 公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司签署融资租赁合同暨关联担保的议案》的关联交易事项。同意票数4票,反对票数0票,弃权票数0票,关联董事高绪坤先生回避表决。该事项已提交2018年第三次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定,关联董事及关联方股东回避表决。 (三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 1.自然人 姓名:高绪坤 住所:北京市海淀区中关村南大街甲8号威地科技大厦701 公告编号:2018-019 2.自然人 姓名:高天骐 住所:北京市海淀区中关村南大街甲8号威地科技大厦701 (二)关联关系 高绪坤先生是公司实际控制人,直接持有公司14.66%的股份,通过明日中铁持有公司52.6%的股份,明日中铁是公司的控股股东;高天骐与高绪坤是父女,为一致行动人,直接持有公司11.77%的股份。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 本次交易为关联方无偿为公司融资租赁提供担保,不存在侵害中小股东和公司利益的行为。 四、交易协议的主要内容 公司与中关村科技租赁有限公司(以下称“中关村租赁”)达成融资租赁合作意向,2018年度合作租赁本金金额不超过50,000,000元,用于公司向指定出卖人购买卷钢集装托架。公司与中关村租赁拟于近期签署《融资租赁合同》(以下称“主合同”),由中关村租赁向公司指定的出卖人购买卷钢集装托架后出租给公司,公司向中关村租赁支付首期付款并分期支付租金及利息,并以公司部分集装托架资产提供抵押担保。中关村租赁公司拟与高绪坤、高天骐签署《保证合同》,由高绪坤、高天骐为主合同所形成的债务提供连带责任保证。具体交易以与中关村科技租赁公司签订的《融资租赁合同》及相关合同为准。 五、关联交易的目的及对公司的影响 (一)目的和对公司的影响 公告编号:2018-019 此次交易可以提高公司信用,符合公司和全体股东利益。 本次交易将在尽量少占用公司流动资金的情况下,及时增加公司卷钢集装托架资产的保有量,满足客户快速增加的需求,对公司提高市场占有率具有积极作用。 六、备查文件目录 (一)经与会董事签字并加公章的公司《第三届董事会第八次会议决议》 北京睿力恒一物流技术股份公司 董事会