新能量:第一届董事会第十一次会议决议公告

2018年08月20日查看PDF原文
                                                                          公告编号:2018-014
证券代码:870061        证券简称:新能量          主办券商:长江证券
                  新能量科技股份有限公司

            第一届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月8日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长余涛
6.会议列席人员:部分监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《新能量科技股份有限公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
详细内容请见公司于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年半年度报告》(公告编号2018-016)。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。


                                                                          公告编号:2018-014
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签署的《新能量科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
                                              新能量科技股份有限公司
                                                              董事会

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