公告编号:2018-014 证券代码:870061 证券简称:新能量 主办券商:长江证券 新能量科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年8月18日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月8日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长余涛 6.会议列席人员:部分监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《新能量科技股份有限公司2018年半年度报告》议案 1.议案内容: 详细内容请见公司于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年半年度报告》(公告编号2018-016)。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。 公告编号:2018-014 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签署的《新能量科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 新能量科技股份有限公司 董事会