公告编号：2018-050
证券代码：836193 证券简称：瑞一科技 主办券商：东吴证券
上海瑞一医药科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月20日
2.会议召开地点：上海市闵行区剑川路955号1205室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭庆先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次临时股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,本次临时股东大会通过的各项决议合法有效。（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份
公告编号：2018-050
总数48,399,000股，占公司有表决权股份总数的99.99%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补充确认子公司偶发性关联交易》议案
1.议案内容：
2018年上半年，关联方武汉励合化学新材料有限公司（以下简称“武汉励合”）向公司控股子公司海门瑞一医药科技有限公司（以下简称“海门瑞一”）采购医药中间体一批，用于生产，交易金额851,709.44元，本次交易为偶发性关联交易。
2.议案表决结果：
同意股数48,399,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《上海瑞一医药科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》
上海瑞一医药科技股份有限公司
董事会
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