公告编号:2018-014 证券代码:839746 证券简称:靖互股份 主办券商:英大证券 江苏靖江互感器股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2018年8月20日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月9日以电话确认。5.会议主持人:董事长熊江咏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、 议案审议情况 公告编号:2018-014 (一) 审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案 1.议案内容: 内容详见公司于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏靖江互感器股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-013)2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联董事回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《关于公司资本公积转增股本预案》议案 1.议案内容: 内容详见公司于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏靖江互感器股份有限公司2018年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2018-016) 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联董事回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三) 审议通过《关于修订公司章程》议案 公告编号:2018-014 1.议案内容: 本次资本公积转增股本后,公司股本信息将发生变化,公司拟相应修改《公司章程》。内容详见公司于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏靖江互感器股份有限公司关于修订公司章程公告》(公告编号:2018-017) 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联董事回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (四) 审议通过《关于召开江苏靖江互感器股份有限公司2018年第一次临时股东大会的通知》议案 1.议案内容: 公司拟于2018年9月6日召开2018年第一次临时股东大会,详见公司于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏靖江互感器股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2018-018) 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联董事回避表决情况。 公告编号:2018-014 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 (一)《江苏靖江互感器股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》;(二)《江苏靖江互感器股份有限公司2018年半年度报告》。 江苏靖江互感器股份有限公司 董事会