靖互股份:第一届董事会第六次会议决议公告

2018年08月20日查看PDF原文
                                                  公告编号:2018-014
证券代码:839746      证券简称:靖互股份        主办券商:英大证券
          江苏靖江互感器股份有限公司

      第一届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月9日以电话确认。5.会议主持人:董事长熊江咏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况

  会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况


                                                  公告编号:2018-014
(一) 审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
内容详见公司于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏靖江互感器股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-013)2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司资本公积转增股本预案》议案
1.议案内容:
内容详见公司于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏靖江互感器股份有限公司2018年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2018-016)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于修订公司章程》议案


                                                  公告编号:2018-014
1.议案内容:

  本次资本公积转增股本后,公司股本信息将发生变化,公司拟相应修改《公司章程》。内容详见公司于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏靖江互感器股份有限公司关于修订公司章程公告》(公告编号:2018-017)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于召开江苏靖江互感器股份有限公司2018年第一次临时股东大会的通知》议案
1.议案内容:

  公司拟于2018年9月6日召开2018年第一次临时股东大会,详见公司于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏靖江互感器股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2018-018)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事回避表决情况。


                                                  公告编号:2018-014
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《江苏靖江互感器股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》;(二)《江苏靖江互感器股份有限公司2018年半年度报告》。

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