公告编号:2018-019 证券代码:871617 证券简称:华夏金刚 主办券商:华安证券 福建华夏金刚科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年8月20日 2.会议召开地点:福建华夏金刚科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月10日以书面方式发出 5.会议主持人:林贵基 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《福建华夏金刚科技股份有限公司2018年半年度报告的议案》。1.议案内容: 议案内容详见公司于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《福建华夏金刚科技股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-021)。 公告编号:2018-019 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议《关于补充确认签订厂房转让协议的议案》。 1、议案内容: 议案内容详见公司于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《出售资产的公告》(公告编号:2018-022)。2、议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况: 本议案无需提交公司股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)《福建华夏金刚科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》; (二)其他备查文件。 特此公告。 福建华夏金刚科技股份有限公司 董事会