2018年10月29日 苏辉 监事会主席 男 1974.04.07 本科学历 2015年10月30日至 是 2018年10月29日 王磊(离 董事会秘书、财 男 1987.11.11 专科学历 2015年10月30日至 是 职) 务总监 2018年3月27日 卢振华 财务总监 男 1972.10.23 本科学历 2018年4月4日至 是 2018年10月29日 董事会人数: 6 监事会人数: 3 高级管理人员人数: 4 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系: 邹锋是控股股东、实际控制人、公司董事长,其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。 (二) 持股情况 单位:股 姓名 职务 期初持普通 数量变动 期末持普通 期末普通股 期末持有股 股股数 股股数 持股比例 票期权数量 邹锋 董事长、总经 5,000,000 6,835 5,006,835 58.61% 0 理 合计 - 5,000,000 6,835 5,006,835 58.61% 0 (三) 变动情况 董事长是否发生变动 □是√否 信息统计 总经理是否发生变动 □是√否 董事会秘书是否发生变动 √是□否 财务总监是否发生变动 √是□否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况: √适用□不适用 姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因 朱晓光 董事 离任 无 个人原因辞职 王磊 董事会秘书、财 离任 无 个人原因辞职 务总监 卢振华 财务负责人 新任 财务总监 董事会通过 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历 √适用□不适用 卢振华,男,1972年10月出生,中国人民大学商学院在职研究生学历。2006/3/1-2010/5/1香港好医生集团财务负责人,2010/6/1-2016/3/1廊坊新汇集团总会计师、副总裁,2016/3/14-2018/4/2北京丰瑞祥信息技术股份有限公司财务部财务副总监,2018/4/2-至今北京丰瑞祥信息技术股份有限公司财务部财务总监。 二、 员工情况 (一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 管理人员 5 11 财务人员 3 3 行政人事人员 9 6 研发人员 34 31 销售人员 17 8 员工总计 68 59 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 0 1 硕士 4 8 本科 39 29 专科 19 15 专科以下 6 6 员工总计 68 59 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况: 1、员工的薪酬政策:公司实施劳动合同制,依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件,与所有员工签订《劳动合同书》,向员工支付的薪酬包括薪金,补贴,奖励等,公司依据国家有关法律、法规及地方相关社保保险政策。为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社保保险和住房公积金,为员工代缴代扣个人所得税。 2、公司培训计划:公司以《新员工入职培训制度》和《在岗员工培训管理规定》为指导,搭建了学习、培训环境,有效帮助员工快速掌握相关知识技能,融入工作。 3、需公司承担费用的离职退休职工人数:无。 (二) 核心人员(公司及控股子公司)基本情况 核心员工: □适用√不适用 其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员): □适用√不适用 核心人员的变动情况: 报告期初至本报告期披露日公司无经董事会认定的核心人员。 三、 报告期后更新情况 √适用□不适用 2018年7月3日,公司董事孙学辉先生因个人原因,辞任公司董事的职务。孙学辉先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。孙学辉董事的辞职不会对公司的生产经营管理工作产生重大影响。 2018年7月2日,监事会主席苏辉先生因个人原因,辞任监事、监事会主席职务。苏辉先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证监事会的正常工作,我司将尽快补选任命新监事,在新任监事就职前,苏辉先生将继续依照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职责。公司已建立完善的公司治理制度,上述人员辞职不会对公司日常生产经营产生不利影响。 2018年7月2日,监事仝现雷先生因个人原因,辞任监事职务。仝现雷先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证监事会的正常工作,我司将尽快补选任命新监事,在新任监事就职前,仝现雷先生将继续依照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职责。公司已建立完善的公司治理制度,上述人员辞职不会对公司日常生产经营产生不利影响。 2018年7月17日,公司召开第一届监事会第八次会议,任命孙学辉先生、王彦苏女士为公司监事,本次任免未对公司生产经营产生不利影响。2018年8月3日,公司召开第四次临时股东大会,审议通过《关于选举孙学辉先生和王彦苏女士为监事的议案》。 2018年8月6日,公司召开第一届监事会第九次会议,任命孙学辉先生为监事会主席,本次任命有利于公司加强领导,使公司监事会各项工作正常规范地开展。 第七节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 否 二、 财务报表 (一) 合并资产负债表 单位:元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 六、注释1 5,389,348.60 4,202,269.35 结算备付金 - - 拆出资金 - - 以公允价值计量且其变动计入当期 - - 损益的金融资产 衍生金融资产 - - 应收票据及应收账款 六、注释2 20,030,574.41 37,339,892.42 预付款项 六、注释3 188,406.61 84,36