丰瑞祥:第一届董事会第二十次会议决议公告

                                                                          公告编号：2018-049
证券代码：839084        证券简称：丰瑞祥        主办券商：民族证券
              北京丰瑞祥信息技术股份有限公司

            第一届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月20日
2.会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园华夏科技大厦一层105室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日以电话、电子邮件方式发出
5.会议主持人：邹锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

  2018年3月，公司与中国工商银行股份有限公司北京中关村支行签订《小企业借款合同》，借款金额200万元，借款期限为12个月，双方约定由实际控制

                                                                          公告编号：2018-049
人邹峰及其配偶共同提供个人无限连带保证责任担保。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  邹锋为关联董事，需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司2018年半年度报告》议案1.议案内容：

  详见报告单行本。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开2018年第五次临时股东大会》议案
1.议案内容：

  根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次董事会会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，公司拟于2018年9月5日召开2018年第五次临时股东大会。

  详细内容见公司2018年8月20日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-053）2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

  《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

  《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司2018年半年度报告》


                      公告编号：2018-049
北京丰瑞祥信息技术股份有限公司
                        董事会