天璇物流:第一届董事会第二十次会议决议公告

                                                                          公告编号：2018-031
证券代码：835936        证券简称：天璇物流        主办券商：华福证券
                青岛天璇物流股份有限公司

            第一届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以电话方式发出
5.会议主持人：牛犟
6.会议列席人员：王中会、陆云、王萍
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2018年半年度报告〉的议案》议案
1.议案内容：

    公司已依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《挂牌

                                                                          公告编号：2018-031
公司2018年半年度报告内容与格式模板》等相关要求编制完成《2018年半年度报告》，详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018－033）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
  议案
1.议案内容：

    公司已依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关要求编制完成《青岛天璇物流股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018－034）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    与会董事签字并加盖董事会印章的《青岛天璇物流股份有限公司第一届董事会第二十次董事会会议决议》。

                                            青岛天璇物流股份有限公司
                                                              董事会