公告编号:2018-023 证券代码:835948 证券简称:杰外动漫 主办券商:安信证券 北京杰外动漫文化股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018年第二次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018年9月4日10:00。 预计会期0.5天。 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 公告编号:2018-023 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年8月28日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 北京市朝阳区八里庄北里129号保利东方中心C座15层 二、会议审议事项 (一)审议《关于公司董事会换届选举》议案 鉴于公司第一届董事会任期即将届满,为保证董事会正常工作需要进行换届选举,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司股东及董事会提名,刘雪涛、邢凯、陈胜一、金鹄、姚鑫为公司第二届董事会候选人,经公司股东大会表决通过后,共同组成公司第二届董事会,任期三年。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前,第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。 (二)审议《关于公司监事会换届选举》议案 鉴于公司第一届监事会任期即将届满,为保证监事会正常工作需要进行换届选举,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司股东及监事会提名,张淳为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,待公司股东大会审议通过之后,与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前,原监事将继续履行监事职责。 公告编号:2018-023 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。(二)登记时间:2018年9月4日9:00 (三)登记地点:公司证券部办公室 四、其他 (一)会议联系方式:刘威010-85859551 (二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 (一)经与会董事签字并加盖公司公章的《北京杰外动漫文化股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》 (二)经与会监事签字并加盖公司公章的《北京杰外动漫文化股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》 北京杰外动漫文化股份有限公司 董事会