公告编号：2018-020
证券代码：835948 证券简称：杰外动漫 主办券商：安信证券
北京杰外动漫文化股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月8日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统网站
公告编号：2018-020
（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-022）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，刘雪涛、邢凯、陈胜一、金鹄、姚鑫为公司第二届董事会候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的相关规定，提请公司于2018年9月4日召开2018年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2018-020
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公司公章的《北京杰外动漫文化股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
北京杰外动漫文化股份有限公司
董事会
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