公告编号:2018-018 证券代码:834515 证券简称:蓝卡科技 主办券商:太平洋证券 北京蓝卡科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年8月16日 2.会议召开地点:蓝卡科技总部会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月6日以书面方式发出 5.会议主持人:庄明华 6.会议列席人员:庄明华、尹久春、周璇、林兴央、张向明 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所做决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2018年度半年报告》议案 1.议案内容: 有关于公司2018年度半年报告具体内容,公司于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上予以披露(公告编号:2018-016) 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 公告编号:2018-018 .回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 备查文件目录 《北京蓝卡科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 特此公告。 北京蓝卡科技股份有限公司 董事会