公告编号:2018-021 证券代码:838655 证券简称:泰利信 主办券商:国海证券 天津泰利信碳素制品股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2018年8月20日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月12日,邮件或 电话 5.会议主持人:董事长武晓红 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 公告编号:2018-021 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《2018年半年度报告的》议案 1.议案内容: 该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统披露(《泰利信:2018年半年度报告》(公告编号:2018-024) 2.议案表决结果:同意5;反对0;弃权0 3.回避表决情况: 本议案无需回避表决 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《关于追认偶发性关联交易的》议案 1.议案内容: 2018年上半年,公司因周转资金紧张,发生的偶发性关联交易有:2018年2月14日工行借款115.00万元,为武峰房产抵押借款,借款期限为2018年1月16日到2018年10月10日,2018年6月1日已还清。 2018年6月26日工行借款270.00万元,为武晓红房产抵押借款,借款期限为2018年6月28日到2019年5月28日。 2018年3月30日建行借款200.00万元,是武峰担保的专利权质押借款,借款期限为2018年2月7日到2019年2月7日。 2018年3月28日借款285.00万元,是徐淑芬以其个人大额存单出质,借款期限为2018年3月29日到2019年03月29日 由于此事项发生时,公司未及时履行必要的审议程序,需要经过 公告编号:2018-021 本次董事会审议。 2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 关联方徐淑芬、武晓红、武峰回避表决 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三) 审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的》议案 1.议案内容: 公司决定于2018年9月16日召开2018年第二次临时股东大会2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案无需回避表决 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 (一)《天津泰利信碳素制品股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》) 天津泰利信碳素制品股份有限公司 董事会