泰利信:第一届监事会第八次会议决议公告

                                                  公告编号：2018-022
证券代码：838655        证券简称：泰利信        主办券商：国海证券
      天津泰利信碳素制品股份有限公司

      第一届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日，邮件或
  电话
5.会议主持人：监事会主席秦伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

  会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。


                                                  公告编号：2018-022
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2018年半年度报告的》议案
1.议案内容：

  该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统披露（《泰利信：2018年半年度报告》（公告编号：2018-024）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于追认偶发性关联交易的》议案
1.议案内容：

  2018年上半年，公司因周转资金紧张，发生的偶发性关联交易有：2018年2月14日工行借款115.00万元，为武峰房产抵押借款，借款期限为2018年1月16日到2018年10月10日，2018年6月1日已还清。

  2018年6月26日工行借款270.00万元，为武晓红房产抵押借款，借款期限为2018年6月28日到2019年5月28日。

  2018年3月30日建行借款200.00万元，是武峰担保的专利权质押借款，借款期限为2018年2月7日到2019年2月7日。

  2018年3月28日借款285.00万元，是徐淑芬以其个人大额存单出质，借款期限为2018年3月29日到2019年03月29日

  由于此事项发生时，公司未及时履行必要的审议程序，需要经过

                                                  公告编号：2018-022
本次监事会审议。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议
三、 备查文件目录

  《天津泰利信碳素制品股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

                            天津泰利信碳素制品股份有限公司
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